Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006)
„DIJAMANT“ AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
Šifra delatnosti:15420 Proizvodnja rafinisanih ulja i masti ovim putem objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
„Dijamant“ Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br. 14, održao je dana 30.06.2010. godine, sa početkom u 15,00 časova u prostorijama bioskopa „Cinema“ u ul. Kralja Petra I br. 4 u Zrenjaninu, godišnju Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:
1. Donošenje Odluke o izboru g-dina Ante Todorića za predsednika Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin.
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin održane dana 26.10.2009. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Dijamant“ AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2009. godine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2009. godinu i Izveštaja Upravnog odbora za 2009. godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2009. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja internog revizora g-dina Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2009. godinu.
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2009. godinu.
8. Donošenje Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora „Dijamant“ AD Zrenjanin.
9. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora „Dijamant“ AD Zrenjanin.
10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru „Dijamant“ AD Zrenjanin.
11. Donošenje Odluke o isteku mandata Internom revizoru g-dinu Slobodanu Milosavljeviću.
12. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2010. godinu.
13. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2010. godinu.
14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod Eurobank EFG a.d. Beograd do maksimalnog iznosa od EUR 15.000.000,00.
Skupština akcionara donela je sledeće Odluke po navedenim tačkama dnevnog reda:
Po tački A.d.-1. doneta je Odluka kojom je za predsednika Skupštine akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin izabran Ante Todorić, na mandatni period od 4.godine.
Po tački A.d.-2. doneta je Odluka kojom je usvojen zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara “Dijamant“ AD Zrenjanin, održane dana 26.10.2009. godine.
Po tački A.d.-3. doneta je Odluka kojom su usvojeni finansijski Izveštaji „Dijamant“ AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2009. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Anex, Napomene uz finansijske Izveštaje.
Po tački A.d.-4. doneta je Odluka kojom je usvojen Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu i Izveštaj Upravnog odbora „Dijamant“ AD Zrenjanin za 2009. godinu.
Po tački A.d.-5. doneta je Odluka kojom je usvojen Izveštaj revizora po osnovu obavljene revizije za 2009. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2009. godinu.
Po tački A.d.-6. doneta je Odluka kojom je usvojen Izveštaj Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2009. godinu.
Po tački A.d.-7. doneta je Odluka kojom se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2009. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 458.609.693,47 dinara usmerava u neraspoređenu dobit.
Po tački A.d.-8. doneta je Odluka kojom je konstatovano da je na ovoj sednici godišnje Skupštine akcionara “Dijamant“ AD Zrenjanin ,istekao mandat dosadašnjim članovima Upravnog odbora “Dijamant“ AD Zrenjanin: Puljić Ljerki, Kešelj Slavici, Lučić Tomislavu , Bokić Anđelku i Đošić Gojku i isti su po tom osnovu razrešeni sa funkcije člana Upravnog odbora “Dijamant“ AD Zrenjanin.
Po tački A.d.-9. doneta je Odluka kojom su za članove Upravnog odbora „Dijamanta“ AD Zrenjanin izaberani i imenovani : Puljić Ljerka, Kešelj Slavica, Bokić Anđelko, Lučić Tomislav, Đošić Gojko.
Po tački A.d.-10. doneta je Odluka kojom je data saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru „Dijamant“ AD Zrenjanin u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.
Po tački A.d.-11. doneta je Odluka kojom je konstatovan istek mandata Internom revizoru g-dinu Slobodanu Milosavljeviću iz Beograda.
Po tački A.d.-12. doneta je Odluka kojom je za Internog revizora „Dijamant“ AD Zrenjanin za 2010. godinu izaberan i imenovan g-din Slobodan Milosavljević iz Beograda.
Po tački A.d.-13. doneta je Odluka kojom su za revizora za 2010. godinu izaberana preduzeća Baker Tilly WB revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb.
Po tački A.d.-14. doneta je Odluka kojom je data saglasnosti da se „Dijamant“ AD Zrenjanin kreditno zaduži kod Eurobank EFG a.d. Beograd do maksimalnog iznosa od EUR 15.000.000,00.
„DIJAMANT“ AD ZRENJANIN
Zamenik predsednika Upravnog odbora
Kešelj Slavica